full screen background image

70 de percheziții la firmele din Botoșani

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti și procurorii DIICOT- structura teritorială Piteşti au efectuat ieri 70 de percheziţii la sediile sociale și la punctele de lucru ale unor firme din judeţele Botoşani, Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Alba, Suceava, Satu Mare, Sibiu și din municipiul București.

 

perchezitii, politie, masina de politie

 

Activitățile vizează membrii unei grupări infracționale care, începând cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micşorând astfel obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

 

Sumele obţinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spălare de bani, fiind tranzacționate prin conturile unor societăţi de tip fantomă, special constituite în acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestări de servicii, comercializare de cereale și anvelope. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Comentarii

Comentarii